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REF : BNQ.13
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Formation Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation lutte anti blanchiment d'argent : Prévenir le financement du terrorisme

Le blanchiment d'argent consiste à réinjecter dans l'économie légale des produits d'infractions pénales à leur conférer ainsi une apparence légitime. Ce procédé vise en particulier à masquer la source des capitaux afin de dissimuler l'origine de fonds illégaux. 

Le cadre légal des établissements financiers prévoient de prévenir les risques de blanchiment et appelle les banques, assurances et autres établissements à prévenir la lutte anti-blanchiment des capitaux. Le programme de cette formation lutte anti-blanchiment (LAB) vous permettra de comprendre en détail les concepts d'argent sale, de financement du terrorisme, et les risques auxquels votre entreprise est peut-être exposée.

La seconde partie de la formation visera à vous accompagner dans la mise en place du dispositif LAB, pour vous permettre d'appréhender en interne vos niveaux de vigilance et de contrôle interne.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme

  • Comprendre les concepts autour du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LAB/FT)
  • Identifier les risques encourus dans les établissements financiers
  • Organiser le dispositif de LAB-FT dans votre établissement

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

  • Le cadre réglementaire de la lutte anti-blanchiment et les relations avec Tracfin
  • Comprendre le principe de blanchiment de capitaux
    • Définition de la notion de blanchiment d'argent
    • Identifier les typologies de blanchiment et les infractions sous-jacentes au blanchiment
    • Mesurer les différentes étapes d'une opération de blanchiment
  • Comment s'organise le financement du terrorisme ?
    • Définition et principe du financement
    • Retour sur les attentats de Madrid, New York, Paris et Londres
    • Les différentes typologies de financement du terrorisme
    • Quel dispositif intégrer dans une banque pour lutter efficacement contre le financement du terrorisme ?

Les risques encourus et l'approche par les risques pour les établissements financiers

  • Les risques encourus par les banques et assureurs
    • Les différentes natures de risques
    • Le risque de réputation, le risque pénal et le risque réglementaire
  • L'approche par les risques et enjeux de l'approche par les risques
    • Mise en place de l'approche par les risques
    • Matrice pour l'approche par les risques appliquée aux clients

Le service interne de LAB-FT, la formation des collaborateurs

  • Le service interne de LAB-FT : Comment organiser le service interne LAB-FT ?
    • Les différents niveaux de contrôle
    • La cartographie des risques
    • Les missions du responsable LAB-FT et la communication interne
  • La formation des collaborateurs
    • Une obligation légale de formation lutte anti-blanchiment
    • Les principaux enjeux de la formation lutte anti-blanchiment

L'ouverture et le suivi de la relation d'affaires, la déclaration de soupçon

  • L'ouverture de la relation d'affaires
    • Programme d'identification des clients soupçonnés de blanchiment
    • La clientèle à risques et personnes politiquement exposées
  • Le suivi de la relation d'affaires : mise à jour des dossiers clients, suivi des transactions et des opérations
  • La déclaration de soupçon : Principes et organes de collecte des déclarations, les autres obligations des établissements financiers

Publics & pré-requis

Public cible

  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Spécialistes de la conformité, gestionnaires des risques, responsables métiers et autres cadres financiers confrontés aux problématiques de LAB FT dans les banques
  • Secteur banque, assurance
  • Expert comptable

Pré-requis

Avoir des connaissances de base sur la LAB FT pour suivre la formation blanchiment d'argent, Lutte contre le financement du terrorisme

Méthodes pédagogiques

  • Exposé et débats sous forme d'échanges interactifs
  • Cas pratiques et études de cas
  • Support de cours formation lutte anti-blanchiment d'argent : Lutte contre le financement du terrorisme
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Très contente de nos échanges. »

Anaris Consulting

Jessica M. - Gestionnaire de formation

« La formation a répondu à mes attentes. »

Lafi Engineering

Diane S. - Secrétaire Générale

« Très satisfaisant. »

Pharmatis

Charline J. - Assistante GRH

Formations complémentaires

Loi Sapin 2 : lutte anti-corruption et transparence 2 jours Risques opérationnels en banque 1 jour DSP2 et MIFID 2, la réglementation des transactions à distance 2 jours Fraude en salle des marchés 1 jour LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme 1 jour Contrôle permanent dans une banque 2 jours Préparation à la certification AMF 3 jours Crowdfunding : piloter une offre d'appel public à l'épargne 2 jours Compliance dans la banque, finance et assurance 1 jour Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme 1 jour Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT 1 jour Réglementation FATCA 1 jour Droit pénal des nouvelles technologies, approche bancaire et financière 2 jours Audit du contrôle interne bancaire 1 jour Conformité bancaire et financière 2 jours Fraude bancaire et contrôle interne 2 jours Fraude à la carte bancaire 2 jours

Pourquoi choisir la formation Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme

La lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme est extremement cadrée par la majorité des pays, qui ont entrepris des actions afin de lutter contre ces pratiques économiques illégales. L'Etat Français, par l'intermédiaire de services de renseignement placé sous l'autorité du Minsitère de l'Action et des Comptes publics, Tracfin, veille activement contre le blanchiment par l'obligation de reporting qu'il impose aux sociétés françaises et aux professionnels. 

 

Notre formation sur la lutte anti-blanchiment d'argent s'adresse à des professionnels en poste confrontés aux problématiques tels que la justification mensongère des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime. Elle apportera des connaissances, tant sur la réglementation que sur les techniques de blanchiment. Les stagiaires seront donc parfaitement au fait de ces pratiques illégales et pourront organiser le dispositif de lutte anti-blanchiment dans leur établissement.

 

La formation sera majoritairement théorique et interactive, afin que les stagiaires puissent poser qu'ils souhaites à notre formateur/consultant. Ce stage se concluera par une évaluation des acquis permettant d'attester des nouvelles connaissances de ces derniers.